SWED 24: أصدرت محكمة سودرتاليا حكمًا بالسجن لمدة عام وستة أشهر على رجل مرتبط بشبكة سودرتاليا الإجرامية، بعد إدانته بتهم غسل الأموال والاحتيال. القضية كشفت عن تفاصيل معقدة حول أنشطة مالية مشبوهة، وارتباطه بمعاملات مالية كبيرة تفتقر إلى الشفافية.
التحقيقات تكشف التدفقات المالية المشبوهة
بدأت القضية عندما أجرى مصلحة الضرائب السويدية تحقيقًا في الحسابات البنكية للرجل عن عامي 2019 و2020. أظهرت التحقيقات تدفقات مالية كبيرة بلغت أكثر من 2.4 مليون كرونة سنويًا عبر 13 حسابًا في ثماني بنوك مختلفة، بينما لم يتجاوز دخله المعلن 200,000 كرونة سنويًا. هذه المعاملات أثارت شكوك السلطات حول تورطه في غسل الأموال.
التحقيق أظهر أن الرجل باع عبر الإنترنت سلعًا فاخرة مثل ساعات رولكس، مجوهرات، قوارب، دراجات مائية، وإطارات سيارات. وعند سؤاله، ادعى أن مصدر هذه الأموال يعود إلى أرباح من لعب البوكر في جلسات مغلقة، وأن البضائع هي مكاسب شخصية من هذه الألعاب.
عثرت الشرطة في منزل الرجل على مبالغ نقدية وبضائع من علامات تجارية فاخرة، رغم أن دخله خلال السنوات الأخيرة كان محدودًا للغاية. Foto: Polisen
أنشطة غير قانونية وارتباطات بالشبكات الإجرامية
السلطات ربطت الرجل بشبكة سودرتاليا الإجرامية، حيث أظهرت التحقيقات أن نصف الأشخاص الذين أجروا معاملات مالية معه كانوا مدانين بجرائم اقتصادية. كما تورط الرجل سابقًا في قضايا جنائية تعود إلى عام 2010، عندما اتُّهم في قضية مقتل الأخوين موسى في سودرتاليا، لكنه بُرئ من التهم لاحقًا.
عثرت الشرطة على عدة حقائب من علامة لويس فيتون الشهيرة Foto: Polisen
العثور على ساعة رولكس مرتبطة بجريمة سرقة
في ديسمبر الماضي، قامت الشرطة بمداهمة منزل الرجل وعثرت على ساعة رولكس فاخرة بقيمة 200,000 كرونة، مرتبطة بجريمة سرقة وقعت قبل يوم من المداهمة. الرجل زعم أنه تلقى الساعة من شخص مجهول في صالون حلاقة لفحصها، لكنه لم يتمكن من تقديم تفسير منطقي لوجود الساعة في منزله.
ساعة رولكس كانت بحوزة الرجل في منزله، وقد أُدين لاحقًا بتهمة التستر المتعلقة بالساعة.Foto: Polisen
الحياة المترفة وتناقض الادعاءات
على الرغم من كونه في إجازة مرضية ويتلقى إعانات مالية من مصلحة التأمينات الاجتماعية وصندوق البطالة، عاش الرجل حياة مترفة مع زوجته، شملت امتلاك العديد من السلع الفاخرة. التحقيقات كشفت عن محاولات الزوجين تقديم فواتير غير مقنعة لتبرير مصدر هذه الأموال.
عُثِر على المزيد من السلع ذات العلامات التجارية الشهيرة في منزل الرجلFoto: Polisen
الحكم النهائي
أدانت المحكمة الرجل بـ89 حالة من غسل الأموال وبتهمة الاحتيال، وحكمت عليه بالسجن لمدة عام ونصف. كما أغلقت ستة بنوك حساباته بسبب الشكوك المحيطة بمعاملاته المالية.
القضية تسلط الضوء على أهمية الرقابة المالية والتحقيقات في الأنشطة غير المشروعة، خصوصًا عندما تكون مرتبطة بالشبكات الإجرامية التي تؤثر على أمن المجتمع.