تم توجيه اتهامات ضد ستة أشخاص من القسم السويدي لشركة Crowd1 بتهمة غسيل الأموال على نطاق واسع، وذلك بعد التحقيق الذي قام برنامج UPPDRAG GRANSKNING الشهير…
غسيل الأموال
حذّرت الشرطة السويدية من مخاطر إقراض الحسابات البنكية، مؤكدةً أن ذلك قد يورط الشخص في تهمة غسيل الأموال. وأطلقت الشرطة حملة توعية تستهدف الأطفال والشباب الذين…
أعلن مكتب التدقيق الوطني السويدي أن جهود الدولة للوقاية من غسيل الأموال متباينة وضعيفة، مطالباً بتنسيق أفضل بين الجهات الحكومية التي تشرف على مكافحة هذه الظاهرة.…
“كم معك من مال وذهب”؟ و “هل ستجلب معك مالاً عند عودتك الى السويد”؟ وكم هو المبلغ، في حال كنت ستجلبه؟ هذه أسئلة توجهها الشرطة هذه…
قال وزير الأسواق المالية السويدي ماكس الجير، إن الحكومة السويدية قدمت اليوم الأربعاء مقترحاً لحزمة إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تقوم على أساس التعاون بين الشرطة…
في العام الماضي، تلقت الشرطة المالية السويدية 38000 بلاغ حول الاشتباه في غسيل الأموال، وهذا يزيد بنسبة 50 في المائة عن العام السابق، وفقاً للتقرير السنوي…