SWED24: كشف تقرير حديث صادر عن Nasdaq Veritas أن السويد تعاني أكثر من غيرها من دول الشمال الأوروبي من مشاكل غسيل الأموال، حيث تسجل مستويات عالية…
غسيل الأموال
SWED 24: فرضت السلطات السويدية غرامة قدرها خمسة ملايين كرونة سويدية على دار الأزياء العالمية “لويس فويتون”، بعد ثبوت انتهاكها لقانون مكافحة غسيل الأموال، وذلك من…
SWED 24: فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) غرامة مالية قدرها 500 مليون كرونة على شركة كلارنا، Klarna بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسل الأموال. كما تم…
SWED 24: في عملية نوعية، صادرت مصلحة الجمارك السويدية أكثر من طن من تبغ الأرجيلة ومبلغاً نقدياً يقارب مليون كرونة خلال مداهمة لموقع تجاري مشتبه به…
SWED 24: كشف تقرير مشترك لدول الشمال الأوروبي عن تعاون منظم بين عصابات الجريمة المنظمة عبر الحدود لتجنب كشف عمليات غسيل الأموال. ويستغل المجرمون وجود خمس…
تشهد منطقة ستوكهولم ارتفاعًا ملحوظًا في حالات غسيل الأموال، حيث أفادت الشرطة والمجلس الوطني لمنع الجريمة (Brå) بأن هذه الجرائم ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. …
ستوكهولم – في خطوة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص مليار كرونة إضافية لمحاربة مصادر تمويلها، وذلك وفقًا لمقال نُشر باسم ممثلي الحكومة…
ستوكهولم – وجهت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) انتقادات لاذعة لشركة “كلارنا” لخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بسبب قصورها في مكافحة غسل الأموال. وتأتي هذه الانتقادات في…
حذرت الشرطة السويدية من مخاطر استخدام البنوك الرقمية الجديدة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف التقرير الوطني لعامي 2023/2024 الذي أجرته المنسقية الوطنية في السويد…
تم توجيه اتهامات ضد ستة أشخاص من القسم السويدي لشركة Crowd1 بتهمة غسيل الأموال على نطاق واسع، وذلك بعد التحقيق الذي قام برنامج UPPDRAG GRANSKNING الشهير…