SWED 24: في عملية أمنية واسعة، فككت الشرطة الإيطالية شبكة إجرامية ضخمة يُشتبه في قيامها بغسيل أكثر من 100 مليون يورو (مليار كرونة سويدية) من عائدات…
غسيل أموال
ألقت السلطات السويدية القبض على ثمانية أشخاص، بينهم سويدي وسبعة من لاتفيا، بتهمة غسيل أموال تُقدر قيمتها بنصف مليار كرونة سويدية على مدار ثلاث سنوات. وتمت…
تم اعتقال رجلين سويديين في مايوركا بإسبانيا، وفقًا لتقارير الراديو السويدي في ستوكهولم. ويشتبه بتورط الاثنين في عمليات غسيل أموال. وبحسب التقارير، فأن الأمر يتعلق بمنظمة…
ألقت الشرطة السويدية القبض على رجل في الثلاثينات من عمره في مطار أرلاندا الدولي، وذلك بعد أن عُثر بحوزته على كمية كبيرة من المجوهرات الذهبية تُقدر…
في تحقيق حصري أجراه برنامج “UPPDRAG GRANSKNING” على قناة SVT، تم استخدام كاميرا خفية لكشف كيف تتم عمليات غسيل الأموال عبر وكلاء دوليين لتحويل الأموال في…
قال رئيس الشرطة الوطنية السويدية أندرش تورنبيري ان الجرائم المالية تشكل أكبر تهديد موجه ضد البلاد في الوقت الحالي. وأضاف أن مكاتب الصيرفة تلعب دوراً خاصاً…
ألقت الشرطة القبض على أحد سكان Växjö ، وبحوزته 3.4 مليون كرون سويدي في حقيبته ، أثناء سفره من مطار Landvetter في يوتوبوري ، متجهاً إلى…
ألقت الشرطة السويدية القبض، الليلة الماضية، على مسافر في مطار Landvetter بمدينة يوتوبوري، كان يحمل في حقيبته عدة ملايين من الكرونات نقداً، حسب ما ذكرت صحيفة…