SWED 24: كشف تقرير مشترك لدول الشمال الأوروبي عن تعاون منظم بين عصابات الجريمة المنظمة عبر الحدود لتجنب كشف عمليات غسيل الأموال. ويستغل المجرمون وجود خمس…
غسيل الأموال
تشهد منطقة ستوكهولم ارتفاعًا ملحوظًا في حالات غسيل الأموال، حيث أفادت الشرطة والمجلس الوطني لمنع الجريمة (Brå) بأن هذه الجرائم ازدادت بشكل كبير في السنوات الأخيرة. …
ستوكهولم – في خطوة جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة، أعلنت الحكومة السويدية عن تخصيص مليار كرونة إضافية لمحاربة مصادر تمويلها، وذلك وفقًا لمقال نُشر باسم ممثلي الحكومة…
ستوكهولم – وجهت هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) انتقادات لاذعة لشركة “كلارنا” لخدمات الدفع الإلكتروني، وذلك بسبب قصورها في مكافحة غسل الأموال. وتأتي هذه الانتقادات في…
حذرت الشرطة السويدية من مخاطر استخدام البنوك الرقمية الجديدة في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وكشف التقرير الوطني لعامي 2023/2024 الذي أجرته المنسقية الوطنية في السويد…
تم توجيه اتهامات ضد ستة أشخاص من القسم السويدي لشركة Crowd1 بتهمة غسيل الأموال على نطاق واسع، وذلك بعد التحقيق الذي قام برنامج UPPDRAG GRANSKNING الشهير…
حذّرت الشرطة السويدية من مخاطر إقراض الحسابات البنكية، مؤكدةً أن ذلك قد يورط الشخص في تهمة غسيل الأموال. وأطلقت الشرطة حملة توعية تستهدف الأطفال والشباب الذين…
أعلن مكتب التدقيق الوطني السويدي أن جهود الدولة للوقاية من غسيل الأموال متباينة وضعيفة، مطالباً بتنسيق أفضل بين الجهات الحكومية التي تشرف على مكافحة هذه الظاهرة.…
“كم معك من مال وذهب”؟ و “هل ستجلب معك مالاً عند عودتك الى السويد”؟ وكم هو المبلغ، في حال كنت ستجلبه؟ هذه أسئلة توجهها الشرطة هذه…
قال وزير الأسواق المالية السويدي ماكس الجير، إن الحكومة السويدية قدمت اليوم الأربعاء مقترحاً لحزمة إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تقوم على أساس التعاون بين الشرطة…