SWED 24: أوقفت الشرطة السويدية سيارة في أوبسالا، وخلال التفتيش عثرت على 44,600 كرونة مخبأة داخل ملابس داخلية لأحد الركاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة إكسبريسن.
وذكرت الشرطة أن المبلغ المضبوط، بالإضافة إلى سترة كانت بحوزة المشتبه به، تم التحفظ عليهما بموجب القانون الجديد الخاص بـ المصادرة المستقلة، والذي يتيح للسلطات الاستيلاء على أموال وأصول مرتبطة بأنشطة إجرامية دون الحاجة إلى إدانة جنائية.
تحقيقات في غسيل الأموال والمخدرات
في بداية الحادث، اشتُبه في أن الشخص كان متورطًا في جريمة مخدرات، ولكن بعد العثور على الأموال، أُضيفت شبهة غسيل الأموال إلى التحقيق.
وأثناء التدقيق في الخلفية المالية للمشتبه به، تبين أنه لم يحقق أي دخل خاضع للضرائب منذ عام 2019، وهو ما عزز الشكوك حول مصدر الأموال.
وصرّح Tarek Fredj، مساعد شرطة، في بيان صحفي قائلاً: “هذه المعلومات كانت أساسا لبدء تحقيق في إطار قانون المصادرة المستقلة.”
إغلاق تحقيق غسيل الأموال ومواصلة التحقيق في المصادرة
على الرغم من الشبهات الأولية، تم إغلاق تحقيق غسيل الأموال لاحقًا، إلا أن السلطات لا تزال تواصل التحقيق بشأن المصادرة المستقلة، حيث تعمل على تحديد ما إذا كانت الأموال المضبوطة مرتبطة بأنشطة غير قانونية.