قال وزير الأسواق المالية السويدي ماكس الجير، إن الحكومة السويدية قدمت اليوم الأربعاء مقترحاً لحزمة إجراءات جديدة لمكافحة غسيل الأموال، تقوم على أساس التعاون بين الشرطة والبنوك والسلطات الحكومية، في تبادل المعلومات حول جرائم تبيض الأموال.
وقدمت الحكومة اليوم تعليمات وإرشادات جديدة الى الشرطة لتسهيل عملها في الحصول على المزيد من المعلومات حول المعاملات غير القانونية للمجرمين، كي تتمكن من إدانة المزيد من الأشخاص الذين يتعاملون بغسيل الأموال.
وتأمل الحكومة السويدية من خلال الإجراءات الجديدة محاربة جرائم العصابات، وفق التلفزيون السويدي SVT.
ووعد وزير الأسواق المالية ماكس الجير اليوم بتفكيك العصابات، ومطاردة أموال المخدرات، مشيراً إلى أن “غسيل الأموال ضروري لنجاح جرائم العصابات، وهذا ما يجب محاربته”.
وأضاف أن البنوك لديها معلومات مهمة جدا، لكن قوانين السرية الحالية تشكل عقبة عندما تريد الشرطة التحقيق في غسيل الأموال.
وتتضمن الإجراءات الجديدة إلغاء السرية وواجب السرية عندما تعمل سلطات تنفيذ القانون وهيئة الرقابة المالية السويدية والبنوك معاً للكشف عن غسيل الأموال. هذا يعني أن المشاركين ملزمون بتوفير المعلومات لمشارك آخر.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون سلطة الشرطة وشرطة الأمن قادرين على طلب معلومات من Swish ، على سبيل المثال.