SWED 24: في عملية أمنية واسعة، فككت الشرطة الإيطالية شبكة إجرامية ضخمة يُشتبه في قيامها بغسيل أكثر من 100 مليون يورو (مليار كرونة سويدية) من عائدات التهرب الضريبي، مستخدمةً شبكة مصرفية سرية يديرها صينيون.
ونفذت العملية، التي أُطلق عليها اسم “China Truck”، بتنسيق من مكتب المدعي العام الأوروبي، وشارك فيها 250 ضابط شرطة، إلى جانب مروحية وأربع وحدات كلاب بوليسية وأجهزة مسح متطورة.
وأسفرت المداهمات، التي استهدفت 20 مدينة في منطقة ماركي الإيطالية، عن الكشف عن “بنك سري” تديره عصابة صينية، مجهز بفروع سرية تستخدم لجمع وتخزين وتحويل الأموال غير المشروعة.
وكشفت التحقيقات عن قيام الشبكة باستيراد حاويات من الملابس والاكسسوارات من الصين إلى إيطاليا عبر شركات وهمية، وذلك لإخفاء مصدر البضائع وتجنب دفع الضرائب.
واستخدمت العصابة شبكة معقدة من الوسطاء والشركات الوهمية في بلغاريا واليونان لإخفاء أصل الأموال وتحويلها إلى الخارج، حيث مرت الأموال عبر عدة دول أوروبية مثل بلغاريا والدنمارك وإستونيا وفرنسا وأيرلندا وألمانيا وبريطانيا قبل أن تصل إلى الصين.
وأسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وثائق تثبت تورط 33 شخصًا في عمليات غسيل الأموال، كما تم تجميد أصول بقيمة 116 مليون يورو، وضبط خمسة مطاعم صينية ومركز تجاري ومنزل وشقة سكنية تابعة للمشتبه بهم.
وألقت الشرطة القبض على سبعة أشخاص يوم الجمعة الماضي، فيما تتواصل التحقيقات للإيقاع بباقي أفراد الشبكة.
المصدر: TV4