SWED 24: فرضت هيئة الرقابة المالية السويدية (FI) غرامة مالية قدرها 500 مليون كرونة على شركة كلارنا، Klarna بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة غسل الأموال. كما تم توجيه توبيخ رسمي للشركة بسبب هذه المخالفات.
وقال دانييل بار، المدير العام للهيئة: “من الضروري أن تلتزم الشركات بقوانين مكافحة غسل الأموال لضمان عدم استغلال النظام المالي من قبل العناصر الإجرامية. التحقيق أظهر أن كلارنا لم تلتزم بالمتطلبات الأساسية مثل التقييم العام للمخاطر ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمعرفة العملاء، مما استدعى التدخل.”
رد كلارنا: “النظام التشريعي معقد”
جاء هذا القرار بعد تحقيق أجرته الهيئة خلال الفترة بين نيسان/ أبريل 2021 واذار/ مارس 2022 للتحقق من مدى التزام “كلارنا” بالقوانين. ورغم الانتهاكات، أكدت الهيئة أنها لا تجد أن المخالفات كانت خطيرة بما يكفي لتبرير سحب الترخيص أو فرض تحذير شديد ضد الشركة.
من جهتها، أكدت “كلارنا” في بيان لها على موقعها الإلكتروني أنها تأخذ المسألة على محمل الجد، وتعهدت بتكثيف جهودها للامتثال الكامل للتشريعات المعمول بها في القطاع المالي.
وأضافت الشركة: “القطاع المالي يعمل ضمن إطار تشريعي معقد، وهذا ما يظهر من خلال تعرض العديد من البنوك الكبرى لانتقادات مماثلة في إطار مكافحة غسل الأموال.”
وتأتي هذه الغرامة في وقت تشدد فيه السلطات السويدية على ضرورة الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال، مما يشير إلى أن الشركات المالية في السويد يجب أن تواكب التشريعات الصارمة لضمان نزاهة القطاع المالي وحمايته من الأنشطة غير القانونية.