في تحقيق حصري أجراه برنامج “UPPDRAG GRANSKNING” على قناة SVT، تم استخدام كاميرا خفية لكشف كيف تتم عمليات غسيل الأموال عبر وكلاء دوليين لتحويل الأموال في السويد.
النتائج تظهر بوضوح سهولة تحويل الأموال السوداء إلى بيضاء، مما يشير إلى خرق واضح للقانون من قبل الوكلاء.
وزير الأسواق المالية، نيكلاس ويكمان، علّق على التحقيق قائلاً: “ما تقومون به هو تحقيق مهم للغاية. هذا الأمر لا ينبغي أن يحدث”.
يأتي هذا التحقيق في ظل الأهمية المتزايدة للوكلاء الدوليين مثل Ria Money Transfer وSmall World في تحويل الأموال للخارج، خاصة بعد أن توقفت البنوك الكبرى في السويد عن التعامل بالنقود عبر الشباك.
وتقدر الأموال المحولة سنويًا بعدة مليارات من الكرونات، والتي يُشتبه في أن جزءًا منها يأتي من الجريمة المنظمة.
لينا بالمكلينت، رئيسة الشرطة المالية، قالت: “هناك خطر عالي في هذا القطاع بأن يُستغل لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
خلال التحقيق، قام فريق البرنامج برحلة داخل السويد، حيث حاولوا بشكل مجهول إرسال الأموال عبر الوكلاء، مما يخالف القواعد الأساسية ضد غسيل الأموال. من بين 27 وكيلا تم فحصهم، رفض 15 تنفيذ المعاملات المجهولة بينما قام 12 بتنفيذها.
تم إجراء التحقيق في سبع مدن سويدية كبرى، بما في ذلك مالمو، ستوكهولم، ويوتوبوري.
وقد تعهدت Ria Money Transfer وSmall World بأن لديهما إرشادات صارمة لضمان الامتثال للقوانين، بينما لم ترد Moneygram وWestern Union على أسئلة البرنامج.