كشفت تحقيقات برنامج “Uppdrag granskning” الذي يُبث على التلفزيون السويدي SVT أن رجلين في ستوكهولم، أحدهما ينتمي إلى شبكة إجرامية والآخر مرتبط بأنشطة إرهابية، قد حصلا على تصاريح من هيئة الرقابة المالية السويدية (Finansinspektionen) لتحويل الأموال إلى الخارج، كعملاء لشركة RIA Money Transfer.
يُشار إلى أن مليارات الكرونات تُرسل سنويًا إلى الخارج عبر شركات تحويل الأموال متعددة الجنسيات مثل RIA Money Transfer. وتقدّر الشرطة أن حوالي ربع وكلاء تحويل الأموال مرتبطون بالجريمة المنظمة.
في تحقيق سابق، كشفت “Uppdrag granskning” كيف يمكن للجريمة المنظمة غسل الأموال بسهولة عبر وكلاء تحويل الأموال، وعدم قدرة هيئة الرقابة المالية على التحقق من الخلفيات الإجرامية للوكلاء.
وأظهرت التحقيقات الأخيرة أن أحد الرجلين ينتمي إلى شبكة Märsta الإجرامية، ويعمل كوكيل لشركة RIA Money Transfer من متجر في منطقة ستوكهولم بموافقة هيئة الرقابة المالية.
بينما يدير الآخر شركتين في ستوكهولم، تعملان في مجال تحويل الأموال إلى الخارج عبر RIA Money Transfer، وقد تم تسجيل أول إشعار بارتباطه بالتطرف في عام 2020.
هيئة الرقابة المالية ترى أن وجود مثل هؤلاء الأشخاص في هذا النوع من الأنشطة أمر غير مناسب. وعلقت مالين ألبين، رئيسة قسم المدفوعات في الهيئة، قائلة: “لا نعتقد أنه من المناسب أن يقوم مثل هؤلاء الأشخاص بهذا النوع من النشاط”.
في سياق تحقيقات SVT، قدمت هيئة الرقابة المالية طلبًا للحكومة لتعديل القانون وزيادة صلاحياتها في مراقبة الوكلاء. وأشار وزير المالية نيكلاس ويكمان إلى أن “هذا اقتراح جيد، فنحن نعمل بتشريعات قديمة”.
من جانبها، أكدت شركة RIA في رسالة إلكترونية أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات السويدية.