ألقت الشرطة السويدية، اليوم الأحد القبض على رجلين مشتبه بهما في غسيل الأموال، كانا على وشك المغادرة خارج البلاد.
وتلقت الشرطة إنذاراً في الساعة 10:44، وقامت دورية في أرلاندا بفحص رجلين في صالة المغادرة بالمبنى رقم 5 كانا في طريقهما إلى الخارج وظهرت الشكوك حول جريمة غسل أموال خطيرة.
ساعة بمئات الكرونات
وقالت الشرطة: لقد صادرنا ساعة تبلغ قيمتها أكثر من الحد الأقصى لغسل الأموال الخطير، وهو ما يقرب من 270،000 كرونة سويدية. وتم تقييم الساعة بانها تساوي أكثر من ذلك.
وأوضحت الشرطة، أن الشخصين على معرفة ببعضهما الأخر وتم إلقاء القبض عليهما بتهمة غسيل أموال خطير، وتشير الشكوك الى أن الأموال مصدرها نشاط إجرامي.
وستجري الشرطة تحقيقاً مع الشخصين خلال النهار.
جدير ذكره، ان هذه هي حالة غسيل الأموال الخطيرة الثالثة في المطار خلال ثلاثة أيام.
ما هو غسيل الأموال؟
إن تحويل عائدات الجريمة إلى موارد يمكن الإبلاغ عنها علناً يعد جريمة. وحتى ما يسمى بغسل الذات يعتبر إجراميا، أي. غسل العائدات الإجرامية من الجرائم التي ارتكبها بنفسه.
تشمل المسؤولية الجنائية أيضًا أي شخص يشارك، في الأعمال التجارية أو الأنشطة المماثلة، في إجراءات يمكن الافتراض أنها اتخذت بهدف غسل الأموال.
ويحق للقضاء في ظروف معينة مصادرة الأموال والأصول الأخرى، مثل السيارات والمجوهرات، التي يتم شراؤها بأموال متحصلة من نشاط إجرامي. ليس من الضروري أن تكون الأموال مرتبطة بجريمة محددة حتى تتم مصادرتها، ولكن قد يكون كافيًا أن يكون الشخص مرتبطًا بنشاط إجرامي.
المصدر: النيابة العامة