حكمت محكمة مالمو البدائية، اليوم على ثلاثة أشخاص بالسجن لارتكابهم جرائم غسيل أموال خطيرة.
واستخدم المتهمون الثلاثة مكتب صيرفة لغسيل 76 مليون كرون من مبيعات المخدرات، كما تم تحويل ما يزيد عن 200 مليون كرون من خلال ما يسمى بـ “الحوالة” بين بلدان ومناطق مختلفة، وفقاً لما ذكره صحيفة “أفتونبلادت”.
وقالت المحققة المالية في وحدة التحقيق الإقليمية بالمنطقة الجنوبية ياسمين اباتزيدو للصحيفة، ان مكاتب الصيرفة التي تقدم مثل هذا النوع من الخدمات، تعتبر أداة للشبكات الإجرامية وفرصة لتحقيق أرباحها من خلال الاعمال الاجرامية دون ان يلاحظها أحد.
إعلان / Annons
إعلان / Annons
إعلان / Annons
وأضافت، قائلة: أن هذا هو السبب في أن العمل ضد هذا النوع من النشاطات مهم جداً.
إعلان / Annons