كشفت تحقيقات الشرطة العراقية أن زعيم العصابة مصطفى الجبوري، المعروف باسم “بنزيما”، كان يخطط لتمويل مصنع مخدرات ضخم في العراق من خلال عمليات احتيال على البنوك السويدية، وذلك قبل اغتياله في بغداد.
وحصلت قناة TV4 نيوز وبرنامج “كالا فاكتا” على معلومات حصرية من تحقيقات الشرطة العراقية تفيد بأن “بنزيما” كان ينوي إنشاء شركات وهمية في السويد للحصول على قروض بنكية، ثم تهريب الأموال إلى العراق لتمويل مشروعه الإجرامي.
وقال محلل أمني عراقي مطلع على التحقيقات لوكالة TV4 نيوز: “لقد قاموا بالفعل بتأسيس عدة شركات وهمية في السويد بهدف خداع البنوك للحصول على قروض. وكانوا يخططون للسفر بهذه الأموال إلى العراق للبدء في نشاطهم الإجرامي”.
وتُدرك الشرطة السويدية منذ عدة سنوات أن العصابات الإجرامية تعتمد على عمليات الاحتيال كمصدر دخل. وأكدت لوتا موريتسون، المنسقة الوطنية في المركز الوطني لمكافحة الاحتيال، أن عمليات الاحتيال تشمل الاحتيال الهاتفي والاحتيال باستخدام البطاقات البنكية.
وأشارت موريتسون إلى أن الشرطة والبنوك تحاول التصدي لهذه العمليات من خلال التحقق من صحة المعلومات المقدمة للحصول على القروض، لكن المهمة تظل صعبة بسبب صعوبة تقدير حجم الاحتيال نتيجة لقوانين سرية البنوك التي تحمي معلومات العملاء.
وأعربت موريتسون عن أملها في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية مستقبلًا للحد من هذه العمليات الإجرامية.
المصدر: TV4